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Por presunto lavado, bloquea Hacienda cuentas a Universidad pública

La Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito (SHCP), bloqueó cuentas de una Universidad pública estatal por presunto lavado de dinero.

En un comunicado se informó que el pasado 22 de febrero, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) recibió un reporte proveniente del sistema financiero en el que se alertó de movimientos financieros inusuales en diferentes cuentas bancarias a nombre de una universidad estatal.

El sistema financiero reportó la realización de depósitos y transferencias internacionales provenientes de más de 22 países: Suiza, España, Reino Unido, entre otros. Dentro de los movimientos más relevantes, se detectó que dicha universidad recibió alrededor de 150 millones de dólares provenientes de cuentas bancarias ubicadas en Suiza.

Por ello, la UIF procedió en forma inmediata a realizar un procedimiento de bloqueo de las cuentas bancarias de la universidad en mención y ha atendido la petición de una agencia internacional que ha solicitado colaboración al respecto.

“Gobierno de México ha señalado entre sus principales ejes de acción el combate a la corrupción, la inseguridad y el crimen organizado. En particular, se han fortalecido las actividades de prevención y detección de operaciones con recursos de procedencia ilícita por medio de la UIF de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP)”.

De esta manera la UIF actúa conforme a la normatividad existente para implementar y dar seguimiento a mecanismos de prevención y detección de actos, así como de omisiones y operaciones que pudieran favorecer o ayudar de cualquier manera para la comisión de los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita o financiamiento al terrorismo.

Fuente: Quadratín Veracruz