Jorge Domínguez Xala/ San Andrés Tuxtla.- Debido a la aplicación de multas estratosféricas como la que recibió una parroquia por 19 millones de pesos, el instituto mexicano de contadores públicos pidió tregua para que en la presentación del aviso antilavado no se sancione a quienes cumplan de manera voluntaria, el contador Vicente Mendoza dijo que esto se debe a que en términos de la ley federal para la prevención e identificación de operaciones con dinero de procedencia ilícita que comúnmente se llama ley anti lavado existen actividades vulnerables y éstas tienen la obligación de declarar las operaciones mayormente en efectivo.
“La ley antilavado de dinero ha ampliado la cantidad de operaciones y efectivamente establece el aviso voluntario, pero para presentar el aviso voluntario también existe un tiempo determinado, quien lo presenta después de ese plazo, debe entender que no es lo correcto y está expuesto a sanciones pero debe saberse que todos los avisos tempraneo pero espontaneo deben quedar eximidos de todo tipo de sanciones”.
Todas las actividades consideradas vulnerables al lavado de dinero, como: las empresas automotrices, iglesias, función notarial etcétera, están obligadas a presentar cada mes un reporte de operaciones o aviso en ceros ante el servicio de administración tributaria instancia que a la vez aplica multas por no cumplir, apuntó Vicente Mendoza dejando claro que tienen que justificar la procedencia de su recurso, “además de las organizaciones que antes mencioné ahora los arrendadores también están dentro del rubro de anti lavado de dinero pues deben comprobar el origen de los ingresos.
Finalmente el entrevistado por último recomendó a los contribuyentes que estén muy atentos a los avisos sobre todo si están dentro del rubro de la ley anti lavado de dinero, pues las multas no se harán esperar si no se responde en tiempo y forma.
